Sobre el cierre de la prórroga otorgada por la Contraloría General de la República, el Banco Central del Paraguay (BCP) entregó del informe solicitado sobre el sumario realizado a Interfisa Banco. A última horas del pasado el lunes 17, fecha en que vencía el plazo, se le dio entrada a los documentos en el organismo contralor, según nuestras fuentes.
El retraso y el hermetismo con que las autoridadesl del BCP manejaron el caso ha despertado sospechas de encubrimiento y puso en entredicho la transparencia y la integridad de la banca matriz, en relación con el escándalo de autoblanqueo en el que se vio involucrado el titular de la entidad.
A pesar de que los documentos requeridos son parte esencial del expediente del sumario y no requerirían una búsqueda exhaustiva, el presidente del BCP, José Cantero Sienra, solicitó una prórroga de cinco días para responder al pedido.
Antecedentes del caso
El escándalo en el BCP se originó con la resolución N.º 7 del 8 de junio, en la que se impuso una cuantiosa multa tanto a Interfisa Banco como a ocho exdirectivos de la firma. La Superintendencia de Bancos (SIB) presentó la denuncia en julio de 2022, señalando deficiencias en la exposición de cuentas en el balance de Interfisa Banco.
El sumario reveló irregularidades que se remontan a 2016, período en el que José Cantero Sienra ocupaba el cargo de gerente general de la entidad. Se sospecha que Cantero habría obtenido grandes sumas de dinero por resultados ficticios y se habría beneficiado económicamente de prácticas contables irregulares.
El presidente del BCP, José Cantero Sienra, quien firmó personalmente la resolución de multa a Interfisa, se encuentra en una posición cuestionada debido a su interés directo en el asunto.
Asimismo, se ha planteado la preocupación por el conflicto de intereses del director del BCP, Fernando Filártiga, quien previamente se desempeñaba como asesor legal de Interfisa Banco y formó parte del equipo encargado de investigar y sancionar a la entidad.
El papel de la Superintendencia de Bancos, encabezada por Hernán Colmán, también ha sido objeto de críticas, debido a las numerosas irregularidades y quiebras de entidades financieras ocurridas durante su supervisión.
Se ha planteado la posibilidad de que Colmán haya demorado intencionalmente el inicio del sumario contra Interfisa Banco hasta 2022, esperando la prescripción del periodo correspondiente a la gestión de José Cantero.
Sospechas de encubrimiento y conflicto de intereses
El retraso en la entrega del informe por parte del BCP ha generado inquietud y ha intensificado las sospechas de encubrimiento. Todos los documentos solicitados por la Contraloría, según se detalla en la nota enviada al BCP, deberían estar disponibles en el expediente del sumario que concluyó con la sanción a Interfisa Banco y a ocho exdirectivos.
Resulta sorprendente que una institución que suele imponer plazos exigentes y aplicar fuertes multas, demore la entrega de información solicitada por el ente contralor.
En la Cámara de Diputados también se había dado entrada a una nota de pedido de informes al BCP, sobre el polémico caso de autoblanqueo del titular de la institución.
Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La confianza en la estabilidad y solidez del sistema financiero es crucial para el desarrollo económico del país y para la protección de los intereses de los ciudadanos.
