JUEZ Y PARTE EN EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (XXV)
El Diputado Nacional Enrique Antonio Buzarquis presentó un pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) en relación al sumario a la entidad Interfisa Banco, sumándose así a la lista creciente de solicitudes de informes sobre el escandaloso manejo de la banca matriz a cargo de José Cantero Sienra. Este hecho se produce después de que la Contraloría General de la República también solicitara documentación relacionada con el caso.
La nota de pedido de informes del diputado Buzaquis fue presentada durante la sesión del pasado miércoles y fue derivada a la comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción.
El pasado 4 de julio, la Contraloría solicitó al BCP una serie de documentos que podrían contribuir a esclarecer el escándalo de autoblanqueo protagonizado por el titular de la banca matriz. Sin embargo, al vencer el plazo de respuesta el 10 de julio, José Cantero Sienra solicitó una prórroga de cinco días para responder al pedido, lo que ha generado sorpresa considerando que el Banco Central del Paraguay suele ser implacable con las entidades bajo su supervisión en cuanto a los plazos de entrega de informes.
Entre los documentos solicitados por la Contraloría se encuentran antecedentes sobre el sumario administrativo, la designación de los jueces sumariantes, la nómina de los jueces sumariantes, los directivos responsables de Interfisa Banco durante el periodo del sumario, entre otros.
El escándalo en el BCP comenzó con la imposición de una fuerte multa a Interfisa Banco y a ocho ex directivos mediante la resolución N.º 7 del 8 de junio. La Superintendencia de Bancos presentó una denuncia en julio de 2022, cuestionando falencias en la exposición de cuentas en el balance de Interfisa Banco. El sumario reveló irregularidades como ocultamiento de pérdidas y manipulaciones contables que datan desde 2016, periodo en el que José Cantero Sienra era gerente general de la entidad.
La situación se complica aún más debido a los posibles conflictos de interés en el caso. José Cantero Sienra, en su calidad de presidente del BCP, firmó personalmente la resolución de multa a Interfisa, generando sospechas sobre su imparcialidad.
Por otro lado, Fernando Filártiga, director del BCP, anteriormente se desempeñaba como asesor legal de Interfisa Banco y formó también parte del equipo encargado de investigar y sancionar a la entidad, lo que también ha generado críticas sobre su imparcialidad debido a un claro conflicto de intereses.
Además, se ha cuestionado el papel de la Superintendencia de Bancos encabezada por Hernán Colmán, ya que se han producido numerosas irregularidades y quiebras de entidades financieras durante su supervisión. Colmán habría demorado intencionalmente el inicio del sumario contra Interfisa Banco hasta 2022, esperando que prescribiera el periodo correspondiente a la gestión de José Cantero.
Dentro del propio Directorio del banco, existe desconfianza hacia José Cantero y Fernando Filártiga, ya que se sospecha que orquestaron la multa al banco Interfisa, del cual ellos mismos formaron parte en el pasado. Otros implicados en el escándalo son el inspector de la Superintendencia de Bancos, Julio Cristaldo, y la gerente Antonella Torio, quienes presuntamente participaron en el encubrimiento de José Cantero.
El affaire Interfisa Banco ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en el sector financiero paraguayo. La acumulación de pedidos de informes al Banco Central del Paraguay refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente sobre las presuntas irregularidades en la gestión bancaria. El esclarecimiento de este caso es crucial para restaurar la confianza de los ciudadanos y garantizar la integridad del sistema financiero del país.
