El BCP y la SEPRELAD representaron a Paraguay en asamblea internacional sobre lavado de dinero. Ambos participaron en el evento internacional de GAFILAT que culminó este viernes en Asunción, con la participación de representantes de muchos países.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Realizó su asamblea en Asunción con la presidencia Pro Témpore de Paraguay, ejercida por la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Liliana Alcaraz.
El presidente del BCP, Carlos Carvallo, acompañó la sesión de apertura del Pleno. Luego, el BCP, a través de supervisores de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Valores, participó activamente en las reuniones de trabajo.
Paraguay reforzó su compromiso ante los países miembros de GAFILAT en fortalecer los mecanismos de supervisión, cooperación y capacitación en la región. Este evento refleja el liderazgo de Paraguay en la construcción de estrategias sólidas para combatir el crimen financiero y proteger la integridad del sistema financiero regional, informó el BCP.
El BCP y la SEPRELAD representaron a Paraguay: temas
Entre los temas abordados se encuentran la evaluación regional de riesgos asociados al lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) en personas y estructuras jurídicas, la evaluación de riesgos relacionados con activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
También se abordaron sobre la implementación de los estándares del GAFI, la inclusión financiera y enfoque basado en riesgos y la guía sobre evaluaciones nacionales de riesgos. El BCP aportó sobre los mecanismos de supervisión y colaboración regional en la lucha contra el crimen financiero, según el informe.
