La Fiscalía informó a la jueza Cynthia Lovera los elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ex ministros y ex funcionarios. La Fiscalía imputó a Abdo Benítez y otros por filtraciones de informes de Inteligencia desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y otros delitos. La imputación se basó en la denuncia que presentó el ex presidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes. Este denunció, a través de su abogado, que las filtraciones se hicieron para perjudicarle políticamente.
La Fiscalía cita algunos, según la imputación presentada, pero señala 42 elementos de sospecha que aquí presentamos:
Escrito de denuncia presentado por el Sr. Horacio Manuel Cartes Jara bajo patrocinio del Abg. Pedro Ovelar en fecha 31 de julio del 2023, obrante a fojas 3/22 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal. Nota del 14 de agosto del 2023, emitida por la firma Nación Media por la que se remitieron copias certificadas de publicaciones periodísticas impresas y digitales del Diario La Nación, obrante a fojas 30/39 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal.
En la gráfica se observa a Mario Abdo Benítez (c) y a su izquierda a Arnaldo Giuzzio, dos de los imputados. La imputación alcanza también a los exministros Carlos Arregui, René Fernández y Mauricio Espínola; a los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira. Se les imputa por delitos que incluyen revelación de secretos de servicios, inducción a un subordinado a cometer hecho punible, denuncia falsa, entre otros.
Otro elemento de sospecha es la Nota S.G. n.° 20 del 17 de agosto del 2023, emitida por la Honorable Cámara de Senadores por la que remitieron copias de la grabación de la audiencia pública del 3 de febrero del 2022 al entonces ministro Arnaldo Giuzzio ante la Comisión
Permanente del Congreso, obrante a fojas 43 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal. Nota del 10 de agosto del 2023, emitida por la Editorial El País S.A. por la que se remitieron copias certificadas de publicaciones periodísticas del diario Última
Hora, obrante a fojas 50/56 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal.
La lista continúa con la nota del 11 de agosto del 2023, emitida por la Editorial Azeta S.A. por la que se remitieron copias autenticadas de publicaciones periodísticas del diario ABC Color, obrante a fojas 58/59 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal. Nota del 25 de agosto del 2023, emitida por la Editorial El País S.A. por la que se remitieron copias certificadas de la publicación periodística “EMPRESAS DE
CARTES PAGARON HASTA 50 MILLONES MENSUALES A BOIDANICH”, obrante a fojas 80, 82/84 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal. Ampliación de la denuncia formulada por el Sr. Horacio Cartes Jara bajo patrocinio del Abg. Pedro Ovelar en fecha 30 de agosto del 2023, obrante a fojas 87/94 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal.
FILTRACIÓN DE DOCUMENTO CONFIDENCIAL
Incluye también Nota del 7 de setiembre del 2023, emitida por la Editorial Azeta S.A. por la que remitieron copias autenticadas de publicaciones periodísticas del diario ABC Color, entre las que se encuentra la noticia del 14 de enero del 2022, titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO”. En dicha publicación se ha realizado la filtración del pedido de carácter confidencial realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) por parte del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá remitido por la fiscal Lizzie Bonilla en el marco del expediente N° 202100076335 con respecto al historial penal y policivo de Horacio Cartes (expresidente de Paraguay).
Igualmente, se encuentra la publicación periodística del 8 de mayo del 2022, titulada: “ABDO acusa a Cartes de dar millones a exjefe
antilavado por su ‘silencio y complicidad”, obrantes a fojas 117/122, y de la 125/135 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal. Nota del 7 de setiembre del 2023, emitida por la Editorial El País S.A. por la que se remitieron copias certificadas de una publicación que se titula: “FISCALÍA DE PANAMÁ PIDIÓ ANTECEDENTES DE CARTES, REVELO EL MINISTRO GIUZZIO”. De esta publicación se desprende que Arnaldo Giuzzio estaría vinculado a la revelación de información de carácter confidencial. Nota y publicación obrantes a fojas 143/145 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal.
PUBLICACIONES
Otro elemento de sospecha es la Nota del 11 de setiembre del 2023, emitida por la firma Nación Media por la que se remitieron copias certificadas de publicaciones periodísticas digitales del Diario La Nación, obrante a fojas 152/153 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal. Nota del 11 de setiembre del 2023, emitida por la Presidencia de la República del Paraguay, por la que se remitieron los decretos de designación en cargos de ministros de los Sres. Arnaldo Giuzzio (Ministerio del Interior) y Carlos Arregui (SEPRELAD), así como en carácter de secretaria adjunta de la SEPRELAD a la Sra. Carmen Pereira Bogado, obrante a fojas 157/167 del tomo 1 del cuaderno de
investigación fiscal.
Entre otros instrumentales presentados por la Fiscalía se destaca la Nota del 6 de setiembre del 2023, emitida por la fiscal adjunta, Abg. Matilde Moreno, por la que se remitieron entre otros documentos, la denuncia del Sr. Arnaldo Giuzzio en contra del expresidente Horacio Cartes Jara, obrante a fojas 177/192 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal. Nota UIF-SEPRELAD/SE n.° 234 del 25 de octubre del 2023, emitida por la SEPRELAD, de la cual se extrae textualmente: “Informar si la institución a su cargo recibió a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) un pedido del Ministerio Público, Fiscalla Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá remitido por la Fiscal Lizzie Bonilla en el marco del Expediente N° 2020100076335 con respecto al historial penal y policivo de Horacio Cartes (expresidente de Paraguay).
Señala que en caso afirmativo, remitir la respuesta SEPRELAD se encargó de elaborar la respuesta de la institución. R: De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE), área donde se maneja la plataforma RRAG (Red de Recuperación de Activos del GAFILAT), el pedido especificado en el punto anterior fue recibido en la UIF-SEPRELAD. Al respecto, se pudo verificar entre los antecedentes obrantes en dicha área, el Memorandum DGAFE N° 10/2022 de fecha 14/01/2022; firmado por la responsable del área de ese entonces Carmen María Pereira Bogado; de cuya descripción se puede inferir que el pedido formulado por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá fue recepcionado a través de la RRAG.
A todo ello, agrega lo siguiente: Por medio del mismo, se informa al Ministro-Secretario Ejecutivo de ese periodo Carlos Adolfo Arregui Romero, sobre el requerimiento notificado por el punto de contacto de la UIF, señalando entre otras diligencias realizadas, la fecha y hora de impresión según el registro arrojado por la plataforma. Se adjunta, fotocopia del Memorandum DGAFE N° 10/2022. Informar si el pedido realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) es de carácter confidencial. R: Con base al documento denominado «MANUAL PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)» de la versión que data de septiembre del 2020; Anexo II sobre las Pautas para el Funcionamiento de la RRAG (PAUTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED REGIONAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA (RRAG)»] en el punto 8) refiere que ‘La información obtenida en aplicación de estas Pautas de Funcionamiento de la RRAG tendrá carácter confidencial y estará sujeta al mismo nivel de reserva que estuviere previsto en la respectiva legislación nacional de cada parte para información de naturaleza similar proveniente de fuentes nacionales (sic)’. Se Adjunta en forma impresa el citado Manual…”, obrante a fojas 232/233 del tomo del cuaderno de investigación fiscal.
OTRAS NOTAS DE SEPRELAD ADJUNTADAS CON LA IMPUTACIÓN
Otras notas fueron adjuntadas como instrumentales, para demostrar los indicios de una filtración de documentos para desacreditar a Cartes políticamente, como ser Nota UIF-SEPRELAD SE n.° 90 del 8 de setiembre del 2023, emitida por la SEPRELAD a través de la cual se informó, quienes eran los puntos de contacto de la plataforma RRAG entre junio del 2021 y febrero del 2022, de donde surge que por la Policía Nacional el responsable era el comisario Luis López, obrante a fojas 234 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal. Informe técnico D.A.I.E. n.° 14 del 26 de setiembre del 2023, remitido y elaborado por la Lic. Natalia Báez de la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público en el cual se constatan las redes sociales del diario ABC Color, de la entonces senadora nacional Desireé Masi, y del actual diputado nacional Mauricio Espínola. En tal sentido, de este informe se desprende que datos confidenciales vinculados a SEPRELAD fueron filtrados en medios periodísticos y redes sociales, obrante a fojas 242/251 del tomo 1 del cuaderno de
investigación fiscal.
Informe técnico D.A.I.E. n.° 18 del 09 de octubre del 2023, emitido por el Abg. Gunter Krone, encargado de la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público, por el cual remitió un informe sobre el sitio web Distributed Denial Of Secrets vinculado a una ONG internacional que filtró todos los informes de inteligencia financiera de la SEPRELAD relacionados a Horacio Cartes Jara, obrante a fojas 254/284 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal.
Declaración testimonial del comisario principal Luis López, de la que se resume cuanto sigue: Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad le solicitó Luis López la remisión del pedido de informe de carácter confidencial realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) por parte del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá remitido por la fiscal Lizzie Bonilla en el marco del expediente n.° 202100076335 con respecto al historial penal y policivo de Horacio Cartes (expresidente de Paraguay). Además, días después el pedido a través de la plataforma RRAG fue filtrado a través de medios periodísticos por Arnaldo Giuzzio, siendo Carlos Arregui el único con acceso a dicho documento. Obrante a fojas 356/360 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal.
Declaración testimonial del ex comandante de la Policía Nacional Luis Ignacio Arias, de la que se resume cuanto sigue: El testigo tuvo conocimiento del pedido realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) por parte del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá a través del Comisario Luis López. Seguidamente, puso en conocimiento del entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien le ordenó que se
comunique con el ministro de la Seprelad Carlos Arregui.
Por ello, el testigo pidió al comisario principal Luis López que se comunique con el citado ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y tuvo conocimiento efectivo, que el comisario entregó la solicitud de las autoridades de Panamá a pedido de Carlos Arregui. Obrante a fojas 361/362 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal.
LAS PUBLICACIONES TAMBIÉN SON INDICIOS
Las publicaciones son indicios también de filtración de documentos, según la Fiscalía. En ese sentido, indicó que presentó varias publicaciones para demostrar que hay sospechas, como ser la Nota del 10 de octubre del 2023, emitida por la firma Nación Media por la que
remitió copias certificadas de la publicación periodística titulada: “Filtración de Seprelad revela que el gobierno de Abdo remitió informe fraguado a E.E.U.U.” obrante a fojas 364/369 del tomo 1 del cuaderno de investigación fiscal. Nota P.N. n.° 418 del 9 de octubre del 2023, por la que la Comandancia de la Policía Nacional textualmente informa: “El Comisario Principal M.C.P LUIS GUSTAVO LOPEZ VELAZQUEZ, fue quien recibió el pedido realizado por el Ministerio Publico, Fiscalia Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Republica de Panama remitido por la fiscal LIZZIE BONILLA, en el marco del expediente N° 202100076335 con respecto al historial penal y político de HORACIO CARTES (ex presidente de Paraguay), por ende, fue quien dio respuesta a dicho pedido…”, obrante a fojas 3/8 del tomo 2 del cuaderno de investigación fiscal.
También hay documentos de la propia SEPRELAD, como ser Nota UIF-SEPRELAD/SE n.° 237 del 25 de octubre del 2023, emitida por la
SEPRELAD, por la que se remitieron copias del informe de evaluación mutua de la República del Paraguay, en cuya página 70, se encuentra cuanto sigue: “214. Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, el país enfatizó que tanto el II, como IIF revisten carácter reservado… Al respecto, preocupa al EE la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del IIF, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos. Al respecto se recomienda que la UIF robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia…”. Obrante a fojas 113/114, y 148 vlto del tomo 2 del cuaderno de investigación fiscal.
Nota UIF-SEPRELAD/SE n.° 312 del 21 de noviembre del 2023, emitida por la SEPRELAD, por la que informó: “9. Remita copia del informe de inteligencia financiera elaborado a partir de la investigación iniciada en fecha 26 de enero de 2022, en base a la denuncia formulada por el entonces Ministro del Interior, Abg. Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara ante la institución a su cargo. R: No se pudo identificar un informe elaborado, aprobado y remitido por la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, que fuera iniciado específicamente a partir de la citada denuncia. No obstante, conforme a los antecedentes obrantes en los archivos de la DGAFE, se pudo observar un borrador de informe de inteligencia, que hace mención en varios párrafos, sobre la denuncia realizada por el ex Ministro del Interior Arnaldo Giuzzio.
En el acápite de dicho proyecto (archivo Word), se menciona cuanto sigue (sic): ‘El presente informe de Inteligencia fue Iniciado tras la recepción de reportes públicos y denuncia presentada ante la entidad por supuestos hechos de lavado de dinero precedente de actividades
ilicitas como el contrabando y otros hechos punibles, en los que se señala como participantes personas físicas y jurídicas, funcionarios públicos y entidades financieras de la República del Paraguay (…)’. Cabe aclarar, que el borrador de informe de inteligencia precitado (archivo Word) fue remitido vía correo electrónico… Además, fueron observados a través de los metadatos del antes señalado archivo Word, como personas relacionadas a su elaboración (sic): Autor DANIEL FARIAS Y última modificación realizada por R.M. Fernández B.
Fecha de creación: 26/03/2022 17:48, última modificación: 26/03/2022 21:58…”, obrante a fojas 293/298 del tomo 2 del cuaderno de investigación fiscal.
La Fiscalía también presentó listado de personas que ingresan a la SEPRELAD
La Fiscalía también presentó un listado de personas que ingresan a la SEPRELAD. Es un listado de personas que ingresaron a la SEPRELAD para reunirse con el ministro secretario y otros funcionarios. En dicho listado, se encuentra por un lado una reunión mantenida entre Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio el día 16 de diciembre del 2021 a las 09:40 hs. y por el otro, una reunión mantenida el mismo
día 20 minutos después entre Carlos Arregui, Carmen Pereira y Guillermo Preda con Daniel Farías (Ministerio del Interior). Obrante a fojas 3/7 vlto del tomo 3 del cuaderno de investigación fiscal.
También presentó Nota del 6 de octubre del 2023, emitida por la Editorial Azeta S.A. por la que “Fulminantes datos sobre red montada por Horacio Cartes”. Dicha publicación periodística contiene diversos extractos del filtrado INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA N.° 10/2022 REFERENCIA: MARA041922MP. Obrante a fojas 173/182 del tomo 3 del cuaderno de investigación fiscal. Informe Técnico D.A.I.E. n.° 41 del 29 de noviembre del 2023, emitido el Abg. Gunter Krone, encargado de la Dirección de Análisis de Información Estratégica del Ministerio Público, que remitió copias del INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA N.° 10/2022 REFERENCIA: MARA041922MP, obtenida del sitio
web Distributed Denial Of Secrets vinculado a una ONG internacional que filtró todos los informes de inteligencia financiera de la SEPRELAD relacionados a 2/5 del tomo 4 del cuaderno de investigación fiscal.
Igualmente presentó la Nota UIF-SEPRELAD/SE n.° 358 del 15 de diciembre del 2023, por la cual la SEPRELAD remitió el legajo de Carlos Adolfo Arregui Romero y de René Milciades Fernández Bobadilla, obrante a fojas 2/12 del tomo 5 del cuaderno de investigación fiscal. Nota UIF-SEPRELAD/SE n.° 359 del 15 de diciembre del 2023, por la cual la SEPRELAD remitió la impresión del pedido de informe recibido a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) solicitado por el Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá remitido por la fiscal Lizzie Bonilla en el marco del expediente n.° 202100076335 con respecto al historial penal y policivo de Horacio Cartes. Es pertinente acotar, que dicha impresión de
informe coincide plenamente con el filtrado por el Diario ABC Color en su página web. Obrante a fojas 14/18 del tomo 5 del cuaderno de investigación fiscal.
Otro documento más de SEPRELAD: Nota UIF-SEPRELAD/SE n.° 360 del 15 de diciembre del 2023, por la cual la SEPRELAD remitió copia del INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA n.° 10/2022 REFERENCIA: MARA041922MP, obrante a fojas 23 del tomo 5 del cuaderno de investigación fiscal. Nota UIF-SEPRELAD/SE n.° 362 del 15 de diciembre del 2023, por la que la SEPRELAD remitió el legajo de Daniel Farías Kronawetter, obrante a fojas 109/112 del tomo 5 del cuaderno de investigación fiscal. Nota DNIT n.° 506 del 19 de diciembre del 2023, por la que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios remitió el legajo de Daniel Farías Kronawetter, obrante a fojas 3 del tomo 6 del cuaderno de investigación fiscal. Nota S.G. n.° 165 del 14 de diciembre del 2023, por la que el Ministerio del Interior remitió el legajo de Arnaldo Giuzzio y de Daniel Farías Kronawetter, obrante a fojas 284/301 del tomo 6 del cuaderno de investigación fiscal. Declaraciones testimoniales de los funcionarios de la SEPRELAD, Derlis Ruíz Báez, Ines Yambay y Rocío Peña, obrante a fojas 304/313 del tomo 6 del cuaderno de investigación fiscal.
Sigue con la Nota UIF-SEPRELAD/SE n.° 24 del 9 de enero del 2024, obrante a fojas 4 del tomo 8 del cuaderno de investigación fiscal, por la que la SEPRELAD remitió: 1. El Informe Conclusivo D.I.J. del 15 de diciembre del 2023, dictado en virtud al Sumario para la averiguación de presuntos hechos de divulgaciones indebidas de información ocurridas durante el periodo 2021 y 2022, respecto al contenido de las publicaciones que hacen referencia a informes de inteligencia financiera de la UIF-SEPRELAD, obrante a fojas 5/16 del tomo 8 del cuaderno de investigación fiscal.
MÁS DOCUMENT0S
Antecedentes del Informe Conclusivo D.I.J. del 15 de diciembre del 2023 de la SEPRELAD, dictado en virtud del Sumario para la averiguación de presuntos hechos de divulgaciones indebidas de información ocurridas durante el periodo 2021 y 2022, específicamente: 1. Correo electrónico del 29 de marzo del 2022, remitido por Francisco Pereira a Derlis Ruíz por el que le envía el archivo “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”, creado presuntamente por DANIEL FARÍAS KRONAWETTER, obrante a fojas 150 del tomo 9 del cuaderno de investigación fiscal; 2. Impresión del archivo “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”, creado presuntamente por DANIEL FARÍAS
KRONAWETTER y editado presumiblemente por RENÉ FERNÁNDEZ BOBADILLA, obrante a fojas 151/171 del tomo 9 del cuaderno de investigación fiscal.
Correo electrónico del 20 de mayo del 2022 remitido por Guillermo Preda a Derlis Ruíz Báez donde le envía juicios de valor con relación al expresidente Horacio Cartes Jara a ser agregados al informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP”, obrante a fojas 243 del tomo 9 de cuaderno de investigación fiscal; 4. Correo electrónico del 20 de mayo del 2022 remitido por Guillermo Preda a Derlis Ruíz Báez donde le envía cuadros de facturaciones/salarios de Óscar Boidanich en TABESA y de Santiago Peña en Banco Basa a ser agregados al Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” obrante a fojas 235/236 del tomo 9 del cuaderno de
investigación fiscal; 5. Nota UIF-SEPRELAD/SE n.° 244 del 20 de mayo del 2022 por la que CARLOS ARREGUI remitió en carácter de denuncia al Ministerio Público el Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP”, obrante a fojas 247 del tomo 9 del cuaderno de investigación
fiscal.
Informe Conclusivo D.I.J. del 15 de diciembre del 2023, dictado en el marco del Sumario para la averiguación del supuesto hecho de divulgación indebida de información relacionada a la solicitud recibida por medio de la plataforma electrónica Red de Recuperación de Activos del GAFILAT, tramitada por el Ministerio Público de la República de Panamá, en el marco del expediente n.° 202100076335, obrante a fojas 296/303 del tomo 9 del cuaderno de investigación fiscal.
La imputación de antecedentes del Informe Conclusivo D.I.J. del 15 de diciembre del 2023 de la SEPRELAD, dictado en el marco del Sumario para la averiguación del supuesto hecho de divulgación indebida de información relacionada a la solicitud recibida por medio de la plataforma electrónica Red de Recuperación de Activos del GAFILAT, específicamente: 1. Memorándum DGAFE n.° 10 de 14 de enero de
2022, emitido por CARMEN PEREIRA dirigido a CARLOS ARREGUI con respecto a la publicación por medios periodísticos del formulario de la plataforma RRAG, obrante a fojas 320/321 del tomo 9 del cuaderno de investigación fiscal.
TAMBIÉN CORREOS ELECTRÓNICOS
También correos electrónicos de Guillermo Preda dirigidos a Derlis Ruiz Báez, solicitándole la inclusión de prensa negativa con respecto a Horacio Cartes Jara a ser enviado a Panamá, obrante a fojas 436/438 del tomo 9 del cuaderno de investigación fiscal; Compromiso de confidencialidad firmado por CARMEN PEREIRA, obrante a fojas 482 del tomo 9 del cuaderno de investigación fiscal; Nota UIF-SEPRELAD/SE n.° 404 del 29 de diciembre del 2023, por la que la SEPRELAD remitió el legajo de Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira
Cohene, obrante a fojas 3/22 del tomo 10 del cuaderno de investigación fiscal.
Nota DNIT n.° 533 del 26 de diciembre del 2023, por la cual la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios remitió la nota SET n.° 565/2022 y dictamen DJGI n.° 295/2022, obrante a fojas 100/104 del tomo 10 del cuaderno de investigación fiscal. Decreto n.° 2205 del 25 de julio de 2019 del Poder Ejecutivo por la que se nombra a René Fernández Bobadilla como secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción, obrante a fojas 114 del tomo 10 del cuaderno de investigación fiscal.
Nota del 22 de enero del 2024, emitida por UNICANAL S.A. por la que remite: 1. Denuncia presentada del 5 de julio del 2022; 2. Copia autenticada de facturas y recibos emitidos por la firma TABESA a UNICANAL S.A.; 3. Copia autenticada de la presentación hecha al agente fiscal Osmar Legal; y 4. Impresión dictamen DJGI n.° 295 del 7 de junio del 2022. Obrante a fojas 181/195 del tomo 10 del cuaderno
de investigación fiscal.
Nota del 26 de enero del 2024, emitida por el Abg. Ricardo Preda del Puerto quien remitió: 1. Denuncia presentada el 30 de mayo del 2022 presentada por el Sr. Santiago Peña Palacios; 2. Acta notarial n.° 116 del 26 de mayo del 2022, elaborada por el escribano José María Livieres Guggiari. Obrante a fojas 219 a la 223 del tomo 10 del cuaderno de investigación fiscal.
Informe Técnico D.A.I.E. n.° 4 del 23 de enero del 2024, emitido por el Abg. Gunther Krone Franco, encargado de la Dirección de Análisis de Información Estratégica del Ministerio Público, obrante a fojas 265 al 279. En dicho informe se realiza una comparación que concluye la existencia de similitudes entre el Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP y la publicación periodística
titulada ““FULMINANTES DATOS SOBRE RED POR SOBRE HORACIO CARTES”.
